La petrolera Axoil comerció con tres tramas de fuel pese a liderar la batalla contra el fraude

La petrolera Axoil, dirigida por el empresario Luis Nieves, ha vendido diésel en los últimos años a tres tramas de hidrocarburos distintas, según ha podido constatar THE OBJECTIVE. Un escenario que se ha dado pese a que él es el actual presidente de la asociación UPI (operadores independientes del sector energético), una plataforma que ha ejercido un papel mediático y protagonista en la lucha contra el fraude del fuel.

Esta realidad compromete el papel de la compañía que dirige Nieves en su lucha contra el fraude en el sector, ya que indirectamente ha alimentado ese fraude de hidrocarburos al vender producto –sin IVA (impuesto sobre el valor añadido)– dentro del depósito fiscal a compañías que más tarde vendían diésel –con IVA– fuera de dicho depósito, pero que más tarde no repercutían -presuntamente- dicho impuesto a Hacienda cuando esta lo solicitaba. Esta práctica ha generado un agujero millonario en las arcas del Estado.

Las tres tramas de hidrocarburos que se beneficiaron de la compraventa de combustible por parte de Axoil son Villafuel –la compañía controlada por el empresario Víctor de Aldama, el caso más mediático de fraude en el sector porque salpica al exministro de Transportes, José Luis Ábalos–; Gaslow –que está considerada como la ‘semilla’ de la trama antes mencionada– y, por último, Buran, cuyo caso también está siendo investigado en la Audiencia Nacional.

Villafuel: 134.000 toneladas vendidas

Según los atestados de la Guardia Civil de 2024, Axoil fue uno de los principales proveedores de la trama de Aldama. Según consta en los documentos de la UCO (Unidad Central Operativo) a los que ha tenido acceso este medio, la operadora que dirige Nieves vendió un total de 134.668 toneladas métricas de diésel a la empresa controlada por Aldama. Una operadora investigada por un presunto fraude a la Hacienda pública que se estima en más de 182,5 millones de euros.

Las cantidades se dividieron durante seis trimestres (desde 2022 a 2024): 199 toneladas (cuarto trimestre de 2022), 28.328 toneladas (primer trimestre de 2023), 44.861 toneladas (segundo trimestre de 2023), 41.719 toneladas (tercer trimestre de 2023), 14.423 toneladas (cuarto trimestre de 2023) y 5.138 toneladas (primer trimestre de 2024). Cabe mencionar que en febrero de ese año, Hacienda le quitó el título del Redef, lo que le impedía participar en la compraventa de diésel fuera del depósito fiscal. Un año después fue inhabilitada definitivamente por el Ministerio de Transición Ecológica.

Gaslow: 112 millones de euros

En segundo lugar, y según los atestados de la Guardia Civil, Axoil facturó 112 millones de euros a la compañía Gaslow durante el primer semestre de 2019, convirtiéndose en su principal suministrador. Ocurrió a través del cabecilla de la trama, Isidoro Gutiérrez, que recibió en solo un semestre 1,2 millones de euros en comisiones por intermediar en la compraventa de diésel entre Gaslow y Axoil. Este caso comenzó a investigarse en el año 2021 en la Audiencia Nacional, cuyo proceso continúa abierto después de que se imputase a principios de año a nuevos actores involucrados.

Según fuentes del sector, Gaslow fue creada por el empresario Isidoro Gutiérrez (director comercial del gigante petrolero Saras hasta 2012) y de esta empresa nació Bludger (el origen de Villafuel) y Have Got Time (que pagó el chalé de vacaciones del exministro Ábalos). La UCO apunta a que Gutiérrez fue el propietario de Gaslow desde su fundación y sospecha que se mantuvo en la sombra tras «simular una venta en el año 2017».

La trama Buran

Por último, Axoil también vendió producto a la operadora Marillion durante el año 2021. La empresa presuntamente delictiva les dejó de comprar el 3 de agosto de ese año y el Ministerio de Transición Ecológica la inhabilitó el 31 de ese mes. Una compañía que pertenecía al Grupo Buran y que desde 2020 ya se sabía, según fuentes solventes del mercado de hidrocarburos, que estaban llevando a cabo fraude en el sector.

En octubre de 2024, el Ministerio del Interior notificó que se había desarticulado una organización criminal por un fraude de 133 millones contra la Hacienda Pública durante los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. Esta organización era Buran, un conglomerado de empresas que supo sobrevivir en julio de 2020 a la inhabilitación de la joya de la corona del grupo –la operadora Buran– tras la aparición de la empresa Marillion. Fuentes conocedoras apuntan a esta empresa, que acabó en concurso de acreedores, como la que llevó a cabo la mayor parte del presunto fraude del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en la venta del combustible.

Por último, este periódico ha podido confirmar que la empresa dirigida por el empresario Nieves también ha sido hasta hace días suministrador de Hafesa. la compañía que se encuentra salpicada por fraude de hidrocarburos por valor de 154 millones de euros durante los años 2016 y 2019 y que es considerada en el sector como «trucha» (empresa vinculada al fraude). Esa situación llevó a la compañía a ser juzgada en 2021 como presunta organización criminal, además de imputar también al presidente del conglomerado empresarial, Alejandro Hamlyn. Este último se encuentra hoy en Dubai (Emiratos Árabes) tras haber plantado a la Justicia en hasta dos ocasiones el pasado mes de mayo.

Respuesta de Axoil

Sobre esta información, fuentes oficiales de Axoil aseguran a este periódico que «en ningún momento Axoil ha mantenido relaciones comerciales con ningún cliente teniendo conocimiento de ninguna conducta irregular, ni tampoco ha sido advertido de la existencia de procedimientos disciplinarios o sancionadores contra ninguno de ellos constante la relación, cualquier supuesta irregularidad cometida por algún cliente suyo ha aflorado con posterioridad a la finalización de la relación comercial».

«En ningún caso ha existido connivencia, complicidad ni participación por parte de Axoil en posibles actuaciones ilícitas cometidas por terceros. La relación comercial se ha limitado, exclusivamente, al marco legal del suministro de producto en condiciones de mercado, conforme a las obligaciones contractuales y fiscales aplicables. A Axoil, como a cualquier operador, le es imposible tener conocimiento de las ventas, precios y actividades que sus clientes llevan a cabo con terceros, una vez les ha vendido el producto. De igual forma, no puede conocer si sus clientes cumplen con las obligaciones fiscales que le son propias, ya que se trata de datos confidenciales», asegura la compañía.